| |
Дата розміщення: 25.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК", прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК" та порядок проведення зборiв.
3. Звiт Директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Директора Товариства.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзора Товариства та затвердження висновкiв Ревiзора.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "УФК" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
8. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що будуть укладатися з Головою та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру винагороди Голови та члена Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання догворiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
13. Обрання Ревiзора Товариства.
14. Затвердження умов договору (контракту), що буде укладатися з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з Ревiзором Товарситва.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, вирiшено припинити їх повноваження по закiнченню загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент та порядок проведення зборiв.
3. Затверджено звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2016 роцi.
4. Затверджено звiт Наглядової ради.
5. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства.
6. Затверджено звiт по результатам фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "УФК" у 2016 роцi та валюту балансу Товариства.
7. Затверджено результатом дiяльностi Товариства у 2016 роцi збиток. Вирiшено покрити збитки Товариства за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв, дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi не сплачувати.
8. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк та надано згоду на вчинення правочинiв, якi одночасно є значними та такими щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
9. Припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у зв'язку iз закiнченням термiну їх повноважень.
10. Обрано новий склад Наглядової ради Товариства на новий термiн.
11. Затверджено умови договорiв з членами Наглядової ради та розмiр їх винагороди, доручено Директору Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради.
12. Припинено повноваження Ревiзора Товариства у зв'язку iз закiнченням тормiну його повноважень.
13. Обрано Ревiзора Товариства на новий термiн.
14. Затверджено умови договору з Ревiзором та розмiр його винагороди, доручено Директору Товариства пiдписати договiр з Ревiзором.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: