| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органiв та порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК".
2. Звiт Директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Директора Товариства.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.
4. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзора Товариства та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "УФК" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
7. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення про схвалення (попереднє схвалення) значних правочинiв та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi укладаються Товариством у поточному роцi.
8. Про внесення змiн до Статуту ПрАТ "УФК" та затвердження його у новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень ПрАТ "УФК" та затвердження їх вновiй редакцiї.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент та порядок голосування на загальних зборах.
2. Затверджено звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2015 роцi.
3. Затверджено звiт Наглядової ради.
4. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства.
5. Затверджено валюту балансу Товариства.
6. Затверджено результатом дiяльностi Товариства у 2015 роцi збиток. Вирiшено покрити збитки Товариства за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв, дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi не сплачувати.
7. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк та надано згоду на пролонгацiю та укладання нових правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть.
8. Вирiшено внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї, доручити Головi Загальних зборiв пiдписати вiд iменi акцiонерiв нову редакцiю Статуту, доручити Директору здiйснити всi юридично значущi дiї щодо реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
9. Затверджено в новiй редакцiї внутрiшнi Положення Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Виконавчий орган та надано доручення Головi загальних зборiв пiдписати данi положення вiд iменi акцiонерiв. Визнано такими, що втратили чиннiсть внутрiшнi Положення Товариства, затвердженi загальними зборами акцiонерiв АТЗТ "УФК" вiд 30 березня 2011 року (протокол № 1/2011).
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: