| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 30.03.2011 |
| 99.9880000 |
| Порядок денний: 1. Про обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства. 4. Звiт Ревiзора Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 6. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства та розподiлу прибутку на 2011 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 8. Про укладання кредитного договору. 9. Про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування. 10. Визначення Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та Зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй Товариства. 11. Про припинення дiї Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 12. Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю простих iменних акцiй Товариства та затвердження тексту вiдповiдного повiдомлення акцiонерiв. 13. Затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй. 14. Про визначення типу акцiонерного товариства та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 15. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом прийняття його нової редакцiї. 16. Затвердження положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзора Товариства. 17. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 18. Про обрання Ревiзора Товариства. 19. Визначення органу, уповноваженого затверджувати порядок дiй та розмiр витрат, пов'язаних зi змiною найменування Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися. Результати розгляду питань порядку денного. 1. Обрано склад робочої президiї загальних зборiв акцiонерiв та обрано склад лiчильної комiсiї. 2. Затверджено звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 3. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства. 4. Затверджено звiт Наглядової ради. 5. Затверджено валюту балансу Товариства. 6. Прийнято рiшення чистий прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 роцi направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Дивiденди за пiдсумками дiяльностi 2010 року не сплачувати. 7.Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк та надано згоду на здiйснення проавочинiв у 2011 роцi. 8. Доручили Директору здiйснити дiї щодо надання майнової поруки для забезпечення генеральної кредитної лiнiї та Наглядовiй радi затвердити склад майна та iншi умови правочину, пов'язаного з наданням майнової поруки. 9. Передано повноваження щодо питань, пов'язаних з дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй Товариства, до компетенцiї Наглядової ради. 10. Передано до компетенцiї Наглядової ради Товариства повноваження щодо: - обрання Депозитарiю та Зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договорiв з цими депозитарними установами. 11. Передано до компетенцiї Наглядової ради Товариства визначення дати припинення дiї договору на ведення реєстру та вирiшення усiх iнших питань, пов'язаних з органiзацiєю передачi документiв системи реєстру до iнших депозитарних установ. 12. Передано до компетенцiї Наглядової ради Товариства затвердження тексту та способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення щодо дематерiалiзацiї iменних цiнних паперiв Товариства. 13. Передано до повноважень Наглядової ради Товариства вирiшення усiх питань пов'язаних з порядком вилучення сертифiкатiв акцiй в процесi дематерiалiзацiї простих iменних акцiй Товариства. 14. Визначили та затвердили нове найменування Товариства. 15. Затверджена нова редакцiя Статуту Товариства. 16. Затверджено внутрiшнi положення Товариства та обрано особу, яка уповноважена пiдписати цi положення. 17. Обрано членiв Наглядової ради Товариства та затверджено умови цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, обрали особу, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 18. Обрано Ревiзора Товариства. 19. Визначено орган, уповноважений затверджувати порядок дiй та розмiр витрат, пов'язаних зi змiною найменування Товариства. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: